زوبيا شاهيناز.. أمريكية غسلت أموال «داعش» بـ«البيتكوين»
أدينت امرأة أمريكية تُدعى زوبيا شاهيناز في ولاية نيويورك، أمس الإثنين 26 نوفمبر 2018، بتهمة تأييد وتقديم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي؛ حيث قالت الهيئة الأمريكية المسؤولة عن جرائم غسل الأمول: إن زوبيا نفذت عمليات احتيال بنكي وغسيل الأموال شملت استخدام عملة «البيتكوين»، وعملات رقمية أخرى لمساندة التنظيم الإرهابي.
واعترفت «شاهيناز»، البالغة من العمر 27 عامًا
من سكان لونج آيلاند، بأنها أوصلت أكثر من 150 ألف دولار لعناصر وكيانات كانت
واجهة لتنظيم داعش في كل من باكستان والصين وتركيا عام 2017، وفقًا لمكتب النائب العام
الأمريكي.
وخلال العام ذاته، تم اعتراضها وهي تحاول مغادرة
الولايات المتحدة متوجة إلى سوريا؛ حيث استطاع تنظيم داعش السيطرة على مناطق شاسعة
قبل طرده منها على يد قوات الجيش السوري النظامي والتحالف الدولي بقيادة الولايات
المتحدة.
وتواجه شاهيناز، التي تخضع للاحتجاز منذ
اعتقالها ديسمبر الماضي، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة في تهم صدرت ضدها، وتشمل تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.
وذكرت وثائق ممثلي الادعاء في المحكمة: «لمدة أسبوعين، ساعدت شاهيناز في تقديم المساعدات الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري للاجئين؛ حيث كان لتنظيم داعش نفوذ كبير، ولكن حتى قبل أشهر من ذلك، قامت ببحث مكثف على الإنترنت لمعرفة كيفية السفر إلى سوريا والانضمام إلى داعش».
وبدأت شاهيناز السعى للحصول على بطاقات ائتمانية بطرق
احتيالية من بنوك تي دي وأمريكان إكسبريس وديسكوفر بداية من مارس عام 2017، ووصل
عدد هذه البطاقات الائتمانية إلى 6 بطاقات، ثم استخدمت هذه البطاقات، إضافة إلى
10 أسماء مزيفة لشراء أكثر من 62.703 عملة من البيتكوين وغيرها من
العملات المشفرة من البورصات المتاحة على الإنترنت.
في يونيو 2017، تقدمت شاهيناز بطلب للحصول على
قرض يقدر بنحو 22.500 دولار من بنك في منطقة مانهاتن، وتمت الموافقة على طلبها بعد تقديمها
وثائق مزيفة تدعم الطلب، ثم حولت الأموال عبر الإنترنت بطرق يصعب رصدها، وتوجهت إلى مطار جون كنيدي في نيويورك؛ من أجل السفر على متن رحلة متجهة إلى
باكستان، وكانت وجهتها النهائية مدينة إسطنبول
التركية، والتي تعد معبرًا للأجانب الذين يسعون للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي
في سوريا والعراق.
وألقت الشرطة القبض على شاهيناز في المطار قبل ركوب الطائرة، وعندما سُئلت عن بعض التحويلات المالية، قدمت تفسيرات زائفة ومتناقضة، حسبما قال ممثلو الادعاء، وبعد شهور عدّة، تحديدًا ديسمبر الماضي، أصدرت هيئة محلفين عليا أمر اعتقال دائم دون كفالة في حقها، حولت بعدها للمحكمة التي أصدرت الحكم أعلاه بالإدانة الكاملة.
